केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ऐप आधारित धोखाधड़ी निवेश योजना के मामले में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ऐप से धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की जांच के बाद यह निर्णय किया गया है। देश के 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 30 स्थानों तलाशी की जा रही है। तलाशी में मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड, ईमेल खाते और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।
सीबीआई ने दो निजी कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, धारा 419, 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया था, आरोप है कि आरोपी धोखाधड़ी वाले निवेश में शामिल थे। आरोपी कंपनियों में शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड (दोनों निजी कंपनियां) शामिल हैं।
एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़ी योजना। इस योजना में जनता को गैर-मौजूद क्रिप्टो-मुद्रा खनन मशीन किराये में निवेश करने के लिए गुमराह करना शामिल था। एचपीजेड एक ऐप-आधारित टोकन है जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के लिए खनन मशीनों में निवेश करके बड़े लाभ का वादा करता है। जालसाजों ने कथित तौर पर एक कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया जो पीड़ितों को बिटकॉइन खनन में उनके निवेश पर भारी रिटर्न के बहाने एचपीजेड टोकन ऐप में निवेश करने के लिए लुभाता था।
अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपियों से संबंधित लगभग 150 बैंक खातों का इस्तेमाल निवेशकों से धन इकट्ठा करने के लिए किया गया था। इन फंडों का उपयोग शुरू में विश्वास बनाने के लिए भुगतान किया जाता था, फिर अवैध रूप से भारत से बाहर स्थानांतरित किया जाता था, अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जाता था या हवाला लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता था।
इस मामले में की गई तलाशी, धोखाधड़ी योजना को खत्म करने और आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे की जांच जारी है.
